1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1.1.2019 – 31.12.2019 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Επιπλέον αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019.
2) Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της χρήσης 2019 (1.1.2019-31.12.2019) και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη.
3) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 (1.1.2019-31.12.2019) συνολικού ποσού Ευρώ 375.257 (μικτά).
4) Πραγματοποιήθηκε συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία κατά την οποία εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών έτους 2019 άνευ υποδείξεων-παρατηρήσεων κατ’ άρθρο 112 Ν.2548/2018.
5) Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 (1.1.20-31.12.2020) συνολικού ποσού Ευρώ 172.000 (μικτά).
6) Εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρεία «DELOITTE Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» για τη διαχειριστική χρήση 2020 και προεγκρίθηκε η αμοιβή της ποσού Ευρώ 56.940 πλέον Φ.Π.Α.
7) Υπεβλήθη η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.
8) Αποφασίσθηκε, λόγω λήξης της θητείας του, η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ο ορισμός των Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου.
9) Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή σε Εταιρείες ενδιαφέροντος της Εταιρείας λόγω συμμετοχής της στο κεφάλαιο ή βάσει συμβάσεων, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την συγκρότησή του σε σώμα, υπό την προεδρία του κ. Γ. Κ. Σπηλιόπουλου είναι η ακόλουθη:
- Γεώργιος Σπηλιόπουλος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- Γεώργιος Ποιμενίδης του Ευαγγέλου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
- Νικόλαος Χρυσανθόπουλος του Ροδόλφου –Απόστολου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- Μαριάννα Αντωνίου του Δημητρίου , Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- Αθανάσιος Συρράκος του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- Αλέξανδρος Χουσάκος του Αναστασίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- Γεώργιος Κόντος του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
- Σαράντης – Ευάγγελος Λώλος του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου μετά την συγκρότηση σε σώμα ορίζεται ως εξής:
- Γεώργιος Ν. Κόντος, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος, Πρόεδρος ΕΕ
- Σαράντης – Ευάγγελος Γ. Λώλος, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος, Μέλος ΕΕ
- Αλέξανδρος Α. Χουσάκος Μη Εκτελεστικό Μέλος – Μέλος ΕΕ.
