Σε διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το ξέπλυμα χρήματος, το οποίο, μεταξύ άλλων προβλέπει τον περιορισμό της ανωνυμίας που περιβάλλει τα ψηφιακά νομίσματα.
Συγκεκριμένα, με την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας το υπουργείο Οικονομικών φιλοδοξεί να ενισχύσει το νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Παράλληλα διευρύνεται η δυνατότητα συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων και η πρόσβαση σε μητρώα και διαθέσιμες πληροφορίες. Αναλυτικότερα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει την ενίσχυση της διαφάνειας των εταιρικών δομών με διασφάλιση δημόσιας πρόσβασης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και τον περιορισμό της ανωνυμίας που περιβάλλει τα ψηφιακά νομίσματα και τις υπηρεσίες θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών με την εγγραφή των σχετικών παρόχων σε ειδικό μητρώο και την πρόβλεψη άσκησης εποπτείας.
Ακόμη προβλέπει τη θέσπιση περιορισμού ποσού στις συναλλαγές με προπληρωμένες κάρτες.
