Ο πρώην υπουργός Δημόσιας Τάξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επιβεβαίωσε πως η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Πράξεις, ζήτησε από 5 τράπεζες, το άνοιγμα των λογαριασμών του Κώστα Σημίτη, συγγενών του καθώς και υπουργών του.
Συγκεκριμένα ζητήθηκε από τις τράπεζες ALPHA BANK, Πειραιώς, Eurobank, Εθνική και Αττικής να ανοίξουν οι λογαριασμοί του Κώστα Σημίτη, της συζύγου του Δάφνης, του αδελφού του Σπύρου, του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του πρώην υφυπουργού Δημόσιας Τάξης Ευάγγελου Μαλέσιου, της συζύγου του υφυπουργού Διαμαντούλας Παντούλα και του Λουκά Ρωμανού, γνωστού μεσάζοντα στην αγορά οπλικών συστημάτων.
Το γεγονός ότι στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνονται τα ονόματα του υπουργού και υφυπουργού Δημόσιας Τάξης κυβερνήσεων Σημίτη αλλά και το όνομα του μεσάζοντα στην αγορά οπλικών συστημάτων οδηγεί σε ένα πρώτο συμπέρασμα πως η υπόθεση αφορά την προμήθεια του συστήματος ασφαλείας C4I για την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων.
