Στις 23/4/2018, ημέρα Δευτέρα, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2017 και τη διανομή κερδών.
Όπως εξάλλου γνωστοποιεί η εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος 0,22 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό) για τη χρήση 2017. Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους €0,09, σε συνέχεια της από 12 Δεκεμβρίου 2017 απόφασης του Δ.Σ., το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε €0,13 ανά μετοχή (καθαρό).
Ειδικότερα, η εταιρεία σημειώνει τα εξής: καλούνται οι Mέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23.04.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο Μέγαρο Μελά, οδός Αιόλου, αριθμός 93 (1ος όροφος, στο χώρο του Press room), στην Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2017 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.
3. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.
4. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής της.
5. Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2018 κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.
7. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή και για τη διενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.
8. Έγκριση συμβατικών κειμένων με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.9. Δι
9. Διάφορες Ανακοινώσεις.
