Κραυγαλέες υποθέσεις μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγής ήρθαν στο φως της δημοσιότητας ύστερα από έρευνες και ελέγχους που διενήργησε στην Περιφέρεια η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου διαπιστώθηκε εκτεταμένη φοροδιαφυγή κατά τις χρήσεις 2015 έως και 2018. Ειδικότερα, κατά τις χρήσεις 2015 έως 2017 καθώς και για το διάστημα από 1.1.έως 22.1.2018, δεν εκδόθηκαν φορολογικά στοιχεία εσόδων από πωλήσεις υγραερίου, συνολικής αξίας 203.000 ευρώ.
Επίσης, για τις ίδιες περιόδους, διαπιστώθηκε ότι η ελεγχόμενη οντότητα προέβη σε διενέργεια πράξεων λαθρεμπορίας, καθώς παρέλαβε, τουλάχιστον 268.000 λίτρα υγραερίου χωρίς να λάβει και να εκδώσει παραστατικά παραλαβών – αγορών. Επιπλέον, δεν καταχωρήθηκαν στα βιβλία της επιχείρησης και δε συμπεριλήφθηκαν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α των ετών 2015 έως 2017, έσοδα από πωλήσεις υγρών καυσίμων συνολικής καθαρής αξίας 719.000 ευρώ, για τις οποίες είχαν εκδοθεί παραστατικά μέσω του συστήματος εισροών – εκροών του πρατηρίου. Ακόμη, δεν είχαν συμπεριληφθεί στις δηλώσεις ΦΠΑ των ετών 2015 έως 2017 έσοδα ύψους 82.000 ευρώ, τα οποία είχαν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία και συμπεριληφθεί στις αντίστοιχες δηλώσεις εισοδήματος.
Τέλος, από έλεγχο σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου για την χρήση 2016 διαπιστώθηκε ότι δεν συμπεριελήφθησαν στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος ακαθάριστα έσοδα 116.000 ευρώ και στις δηλώσεις ΦΠΑ 5.300 ευρώ.
