Το ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας, Audiencia Nacional, ανακοίνωσε ότι ερευνά την τράπεζα Caixabank για το ενδεχόμενο να συμμετείχε σε δραστηριότητες ξεπλύματος μαύρου χρήματος για την κινεζική μαφία.
Όπως αναφέρει η El Pais, δέκα υποκαταστήματα της Caixabank φέρεται ότι ευνοούσαν και βοηθούσαν την απόκρυψη κεφαλαίων της κινεζικής μαφίας, ύψους 99 εκατ. ευρώ.
Η Caixabank αρνείται ότι είχε “οποιουδήποτε είδους συνεργασία ή συμμετοχή σε εγκλήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που φέρονται να διεπράχθησαν από Κινέζους πολίτες”, αναφέρει η El Pais.
